提高我国金融行业反洗钱效率的对策探析(3)

时间:2015-01-16 13:49 来源:www.fabiaoba.com 作者:常芸 点击:

  云计算(Cloud Computing)是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展,它经常是虚拟化的资源。随着云计算技术的发展,大型数据库共享可以得到实现,可利用货币发行代码来追踪每一笔款项的转移路径,即每一张货币都有唯一的代码和唯一的所有者,交易的背后是相当数量、代码明确的货币所有者的变更。这就意味着资金的集散与流向皆被数字化,资金的异动若不能逃脱量化和所有者属性的监管,洗钱的甄别手段将得到跨时代意义的发展。在电子货币不断取代实体货币的今天,拓展新技术在反洗钱领域的应用,不失为一种有效尝试。 总之,结合我国现有的管理监督机制和国外先进经验,就金融行业本身而言,提高反洗钱效率对外需要与其他社会部门合作,数据共享;对内需要建立赏罚分明的问责与奖励机制,提高人员反洗钱意识和素质,并建立专业团队监督和指导;从科技方面,应注重引进先进技术,三管齐下促进反洗钱效率的不断提高。

  参考文献:

  [1] 邓素霞.我国银行业反洗钱信息系统情报收集、分析、监管模式的调整与完善[M].上海金融,2007,10-35

  [2] 马伟利.金融机构可以交易报告现状及建议[M].金融科技时代,2014(6),81-82

  [3] 向桂清.基于数据统计方面的反洗钱问题研究[M].金融科技时代,2014(6),84-85

  [4] 郭宏亮.对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考[M].吉林金融研究,2013(12),63-65

  [5] 高婧.反洗钱信息共享的国际比较与借鉴[M].环球金融,2013(4),64-65

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