在线客服系统

提高我国金融行业反洗钱效率的对策探析(3)

时间:2015-01-16 13:49 来源:www.fabiaoba.com 作者:常芸 点击:

  云计算(Cloud Computing)是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展,它经常是虚拟化的资源。随着云计算技术的发展,大型数据库共享可以得到实现,可利用货币发行代码来追踪每一笔款项的转移路径,即每一张货币都有唯一的代码和唯一的所有者,交易的背后是相当数量、代码明确的货币所有者的变更。这就意味着资金的集散与流向皆被数字化,资金的异动若不能逃脱量化和所有者属性的监管,洗钱的甄别手段将得到跨时代意义的发展。在电子货币不断取代实体货币的今天,拓展新技术在反洗钱领域的应用,不失为一种有效尝试。 总之,结合我国现有的管理监督机制和国外先进经验,就金融行业本身而言,提高反洗钱效率对外需要与其他社会部门合作,数据共享;对内需要建立赏罚分明的问责与奖励机制,提高人员反洗钱意识和素质,并建立专业团队监督和指导;从科技方面,应注重引进先进技术,三管齐下促进反洗钱效率的不断提高。

  参考文献:

  [1] 邓素霞.我国银行业反洗钱信息系统情报收集、分析、监管模式的调整与完善[M].上海金融,2007,10-35

  [2] 马伟利.金融机构可以交易报告现状及建议[M].金融科技时代,2014(6),81-82

  [3] 向桂清.基于数据统计方面的反洗钱问题研究[M].金融科技时代,2014(6),84-85

  [4] 郭宏亮.对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考[M].吉林金融研究,2013(12),63-65

  [5] 高婧.反洗钱信息共享的国际比较与借鉴[M].环球金融,2013(4),64-65

www.fabiaoba.com),是一个专门从事期刊推广期刊发表、投稿辅导、发表期刊的网站。
  本站提供如何投稿辅导、发表期刊,寻求论文刊登合作,快速投稿辅导,投稿辅导格式指导等解决方案:省级论文刊登/国家级论文刊登/ CSSCI核心/医学投稿辅导/职称投稿辅导。

投稿邮箱:fabiaoba365@126.com
 在线咨询: 投稿辅导275774677投稿辅导1003180928
 在线咨询: 投稿辅导610071587投稿辅导1003160816
 联系电话:13775259981

联系方式
李老师QQ:发表吧客服610071587 陈老师QQ:发表吧客服275774677 刘老师QQ:发表吧客服1003160816 张老师QQ:发表吧客服1003180928 联系电话:18796993035 投稿邮箱:fabiaoba365@126.com
期刊鉴别
  • 刊物名称:
  • 检索网站:
热门期刊
发表吧友情提醒

近来发现有些作者论文投稿存在大量剽窃、抄袭行为,“发表吧”对此类存在大量剽窃、抄袭的论文已经停止编辑、推荐。同时我们也提醒您,当您向“发表吧”投稿时请您一定要保证论文的原创性、唯一性,这既是对您自己负责,更是对他人的尊敬。

此类投稿的论文如果发表之后,对您今后的人生和事业将造成很大的麻烦,后果不堪设想,请您一定要慎重,三思而后行。

如因版权问题引起争议或任何其他原因,“发表吧”不承担任何法律责任,侵权法律责任概由剽窃、抄袭者本人承担。

 
QQ在线咨询
陈老师:275774677
张老师:1003180928
李老师:610071587
刘老师:1003160816
论文刊登热线:
137-7525-9981
微信号咨询:
fabiaoba-com

友情链接

申请链接